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银行帮忙做假流水

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「警惕新套路！男子办贷款竟险些成为跑分帮凶」近日，武汉东西湖。王先生通过网络贷款广告办理网贷时，被对方告知账户流水不够，需缴费400元“包装费”，制作假“流水”。随后，对方向王先生账户转账3万元，要求其转到指定账户。王先生按要求操作时，接到民警的劝阻电话。原来，对方是在利用王先生银行账户进行“跑分”洗钱。民警火速将王先生银行卡冻结，并进行了反诈宣传。目前，案件正在办理中

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泉城正能量

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「向法院提交虚假银行流水，重罚没商量！」近期，在上海市闵行区人民法院审理的一起房屋买卖合同纠纷中，被告鲁某为证明自己具备购房能力，向法院提交了一份显示为其名下的中国银行交易流水明细清单。与此同时，鲁某还提交了显示为其名下的中国建设银行手机银行余额截屏（上有该银行电子印章），证明其当前账户余额。上海闵行法院依职权至中国建设银行及中国银行进行调查核实，经银行工作人员反馈，中国银行并未发送过上述银行流水的电子邮件，银行流水上载明的银行信息等也非出自中国银行，中国建设银行也表示余额截图非官方出具，均系伪

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法治中原

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给税务局提供虚假的银行流水会怎么样？小胳膊拧的动大腿吗？财税 老板 公司 会计

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彭会计财税

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女子起诉离婚因不诚实被罚10万，经查证其提交了虚假银行流水

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每日看点快看

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不良资产等问题皆能解答

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雄志控股集团

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离婚分割财产，妻子提交了虚假银行流水，被法院罚款10万元！以案说法 民法典 离婚 2022抖来普法

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法制现场

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加拿大签证官是怎么验证银行流水是否作假了

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无敌小贾ing

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网逃假装受害者进派出所报警被抓经查，赵某在外省利用自己的银行卡帮骗子进行流水转账，获利1.3万。回沪后赵某忐忑不安，便来到派出所谎称自己被骗，为洗白做准备，结果自投罗网

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湘湘带你看社会

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一线警事「金店POS机每天流水百万元牵出3亿大案」10月31日，湖北武汉江岸区一家黄金首饰店，每天POS机刷卡资金流水高达百万元，民警循线追踪，全链条打掉了一个跨省作案的大型洗钱跑分团伙，抓获犯罪嫌疑人24名，查证涉案资金3亿元。经查，该团伙分工明确，作案时，“车队”负责接送涉诈银行卡卡主，“机房”负责将被骗资金通过虚假消费刷POS机到结算卡，“水房”归拢资金进行大额取现。目前，案件正在侦办中。警方打掉大型洗钱跑分团伙涉案资金30亿

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运城网警

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「一定要警惕客服太主动民警一拨操作保住外地游客26万元」网警说案 10月6日，武汉。游客张先生趁着十一假期来到武汉游玩，突然接到某航空公司“客服”电话，以航班延误为由让其下载某APP操作退费。因轻信对方话语被骗近26万元，张先生报警求助，武汉江岸民警立即和反诈中心联系尝试申请止付，并同步查询涉案银行卡流水，发现账户里的钱还没被转走，立即对涉案银行卡进行了冻结止付相关操作，保住了被骗钱款

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晋城网警

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「一定要警惕客服太主动 民警一拨操作保住外地游客26万元」10月6日，武汉。游客张先生趁着十一假期来到武汉游玩，突然接到某航空公司“客服”电话，以航班延误为由让其下载某APP操作退费。因轻信对方话语被骗近26万元，张先生报警求助，武汉江岸民警立即和反诈中心联系尝试申请止付，并同步查询涉案银行卡流水，发现账户里的钱还没被转走，立即对涉案银行卡进行了冻结止付相关操作，保住了被骗钱款

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邯郸网警

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「虚假拍卖团伙涉案金额1400万元！众多被骗老人并未报案」北京警方打掉一个针对老年人的藏品虚假拍卖诈骗团伙。最初犯罪数额是300万元，检察院通过对比银行流水发现，该犯罪团伙实际诈骗数额远不止300万元，本案中众多被害人并没有及时报案……更多案件细节CCTV1 今日说法《呵护“夕阳红”》系列报道《天价“宝贝”》

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平安博州

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「女子遭假警察电诈真警察上门劝阻：差一点就转账了」8月19日，陕西西安。民警接到预警指令，一居民吴女士可能遭遇电信诈骗。民警立即联系对方，告知其千万不要进行转账。民警随后赶到现场对其进行劝导，吴女士才意识到自己被骗。经了解，吴女士此前接到自称是“南京警方”的电话，称她涉嫌使用银行卡刷流水，对方还称“若不配合就有当地民警上门”。诸如此类的语言恐吓，使得吴女士相信了其“警察”身份，正准备向其转账时，真警察打来了电话，这才制止了吴女士下一步的操作。白鹿视频

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运城网警巡查执法

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「跑分团伙分赃不均跑派出所报假警被抓」近日，沂源民警一举抓获4名涉嫌“跑分”犯罪嫌疑人。李某和朋友谢某在唐某、董某的安排下，用自己的银行卡给电信诈骗犯罪分子“跑分”洗钱，他们前前后后操作了几个小时，涉案流水近4万元，非法获利1万余元。但就在他们将钱交给唐某、董某后，二人却赖账，不给他们“分红”了，这让他们非常生气，便到派出所报警。目前，4人已被刑事拘留

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怀化网警巡查执法

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瑞幸咖啡被罚200万元：制作虚假卡券订单1.23亿单

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#社会新闻#瑞幸咖啡造假被罚200万元

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