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银行流水可以按月打吗

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「一定要警惕客服太主动 民警一拨操作保住外地游客26万元」10月6日，武汉。游客张先生趁着十一假期来到武汉游玩，突然接到某航空公司“客服”电话，以航班延误为由让其下载某APP操作退费。因轻信对方话语被骗近26万元，张先生报警求助，武汉江岸民警立即和反诈中心联系尝试申请止付，并同步查询涉案银行卡流水，发现账户里的钱还没被转走，立即对涉案银行卡进行了冻结止付相关操作，保住了被骗钱款

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河北网警

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「无人光顾的珠宝店银行流水高达千万」珠宝店老板每天取走百万现金 今年三月初，海南三亚警方接到上级移送线索，他们辖区内的一家珠宝店资金流水非常可疑，而且这家小小的珠宝店名下的pos机就高达6部。这家珠宝店3月1号正式营业，截止到3月8日，竟然有有1000万的流水进入

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抚顺网警

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门店在意约平台连续6个月流水凭证，可获得银行授信，解决美发店扩张、装修、员工培训、产品采购等资金需求。意约 意约创客 美业意约收款码

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意约网络科技

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兴业银行新产品：无需房产，月流水10万起即可贷款

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黄老师金融无锡

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一群年轻人靠跑分，银行卡流水上亿月入千万，背后秘密被揭开

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南风说事儿

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12岁男孩玩游戏一个月花掉10多万「民生现场｜12岁男孩玩游戏充值十万多元，家长申请退款却遭拒绝！」前不久，王女士发现银行卡中少了十万多元，她连忙打印了银行流水，查到大部分消费的收款方是一家游戏公司。王女士一问12岁的儿子小宇才得知真相。原来，小宇迷上了一款手机游戏，一个月的时间里，竟充值了400多笔！

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北京日报客户端

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「西安警方铲除涉案200万跑分团伙：抓获10人，查获8张银行卡」近日，陕西西安警方打掉一跑分洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，现场查获作案手机14部，银行卡8张，涉案现金4万余元。经查，以余某为首的犯罪团伙在境外上线指使下，于9月初聚集到西安组建跑分车队，以办理贷款刷流水为名，招募本地“卡主”20余人，短短几天涉案金额就达200余万元。目前，该团伙所有成员均涉嫌帮信罪，已被依法刑拘，案件仍在进一步深挖侦办中

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安康网警

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「武汉警方打掉一个跨省洗钱团伙」金店POS机每天流水百万元牵出3亿大案 10月31日，武汉江岸。一家黄金首饰店，每天POS机刷卡资金流水高达百万元，民警循线追踪，通过合成作战，全链条打掉了一个跨省作案的大型洗钱跑分团伙，抓获犯罪嫌疑人24名，查证涉案资金3亿元。经查，该团伙分工明确，作案时，“车队”负责接送涉诈银行卡卡主，“机房”负责将被骗资金通过虚假消费刷POS机到结算卡，“水房”归拢资金进行大额取现。目前，案件正在侦办中

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武汉临空港

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6月27日，75岁大爷平时在家务农，每月银行流水却高达十几万，大爷称在做赚钱的大项目

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法制现场播报

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「团伙串通内鬼诈骗融资5000万」一家皮包公司，在没有任何真实业务的情况下，竟然通过假合同和假冒合作公司管理人员等方式，从融资公司骗到了5000万元融资款。经查，涉案的上海某商贸公司实际上是一家“皮包公司”，通过伪造合同、银行流水以及找人假扮某大型通讯公司经理等方式，最终骗取了巨额融资款。近日，虹口法院对本案作出一审宣判，三名被告人分别被判处有期徒刑四年六个月至三年三个月不等的刑罚

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恩施网警

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「男子涉嫌帮信罪银行卡被封后找警察解冻 送上门的！」3月23日，安徽安庆。叶某到 桐城公安 接警大厅求助称自己银行卡不知道什么原因被冻结了，希望警察能帮忙解冻。民警发现该账户一天入账流水竟高达1500多万元，最终叶某承认自己将名下的银行卡、手机卡等寄给陌生网友参与跑分洗钱，非法获利3000元

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甘孜网警巡查执法

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蜀黍带你涨姿势 网络游戏陷阱多，交易买卖需谨慎！75岁大爷每月银行流水十几万称在做大项目

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浙江大小事儿

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「银行卡2天出现8000条流水借卡人被抓」“我是一名‘反诈联盟’志愿者，有张银行卡存在电诈‘可疑信号’，请求开户行协助核实。”4月13日，中国农业银行湖南耒阳市五里牌分理处收到匿名求助信息，银行立即对该账号交易流水展开核查，核查结果立即引起了警惕。这张银行卡3月26日—30日短短5天时间内，竟达成了近万笔与不同交易对手的交易往来，粗略统计，仅进账金额便高达数百万元。这个情况引发了一场志愿者、银行、民警之间相互配合、共同“出战”的“特别行动”，最终将嫌疑人黎某抓获。（全媒体记者 王智芳 通讯员 曾

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三湘都市报

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「成都SKP收银系统疑出错多刷顾客几万元 顾客：当场报警了 第二天钱已退回」1月22日，四川成都，女子发布视频称，在SKP商场内消费疑似收银系统出错，被刷走几万元，工作人员未收到款，刷了两笔都没收到。耗时几小时还是不知道钱去哪里了，也没有原路返回，自己当场报警。后来致电银行查流水，收款方是商场所属公司，第二天商场给自己打电话将钱退了回来。via. 信号财经

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齐鲁壹点

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平安信用卡提额技巧

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卡包生活

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「大学生莫名收到巨款以为是骗子报警」3月21日，湖北医药学院大学生小杨收到了一笔50000元银行卡收款记录，想到公安民警在学校开展的反诈讲座中讲到过类似情况的诈骗案例，小杨立马警觉这可能是诈骗，便立刻将自己银行卡内的一千余元生活费转出，以防自己被骗。让小杨没想到的是，等了一天仍没有“骗子”和自己联系，为了安全起见杨博就来到派出所报了警。根据民警提醒，小杨到银行查询了银行卡的流水记录，通过流水记录民警联系到转账的张女士，原来是张女士转错了钱。3月28日下午，十堰市公安局茅箭区分局人民路派出所民警来

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武汉临空港

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「帮信罪！大学生500元卖自己银行卡被判14个月」近日，湖南常德市中级人民法院发文，18岁大学生陈某，因500元卖了一张自己的银行卡，湖南省澧县人民法院以帮助信息网络犯罪活动罪依法判处陈同学有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元。陈同学明知朋友委托购卡用于云南、缅甸等地电信诈骗犯罪，以为自己只赚几百块，又不是自己诈骗受害人的钱。尝到甜头后，陈同学又发展下线告知朋友徐某，经查两人出售的的银行卡，帮助犯罪团伙资金流水高达817万元。（剪辑 见习记者 刘文）

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三湘都市报

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「提供银行卡让人刷流水外卖小哥被抓」5月16日下午，浙江衢州外卖小哥黄某在完成一次配送后，被蹲守在一旁的民警当场抓获。原来一次偶然机会，黄某听朋友说只需提供银行卡让人“刷流水”，就可轻松赚取高额报酬。即便已经意识到对方可能是在从事违法犯罪的行为，黄某仍抱着侥幸心理，以身试法，结果被湖北警方上网追逃。衢州警方锁定了黄某在衢州的活动轨迹后，展开抓捕，由于当时黄某还有单子要送，民警等他完成后再将他抓捕。目前，黄某已移交相关单位处理，案件正在进一步办理中

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平安黑龙江

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「女子遭假警察电诈真警察上门劝阻：差一点就转账了」8月19日，陕西西安。民警接到预警指令，一居民吴女士可能遭遇电信诈骗。民警立即联系对方，告知其千万不要进行转账。民警随后赶到现场对其进行劝导，吴女士才意识到自己被骗。经了解，吴女士此前接到自称是“南京警方”的电话，称她涉嫌使用银行卡刷流水，对方还称“若不配合就有当地民警上门”。诸如此类的语言恐吓，使得吴女士相信了其“警察”身份，正准备向其转账时，真警察打来了电话，这才制止了吴女士下一步的操作。白鹿视频

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运城网警巡查执法

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万象「村会计骗村民身份证开卡给同学刷流水，检方：有期徒刑三年罚金3万」8月15日，江西。吉安市人民检察院公开这样一则案件：2016年，曾某某发现赌博网站奖励机制存在漏洞，可以刷流水获利，但需要大量银行卡在赌博网站注册，曾某某便拜托时任吉安市某某村村委会会计的同学罗某某帮忙办理银行卡。罗某某以村委会要帮村民办理社保、低保等为由，骗取村民身份证复印件，和曾某某提供的他人身份证复印件一同加盖村委会公章，到某银行批量办理银行卡共计429张，全部交给曾某某在赌博网站刷流水获利使用。吉安市人民检察院建议，以

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武汉发布